Lavado de dinero

El Capítulo 34 del Texas Penal Code define el lavado de dinero.

“Lavado de dinero”, según el § 34.02 del Texas Penal Code, ocurre cuando una persona a sabiendas:

adquiere o mantiene un interés en, oculta, posee, transfiere o transporta los ingresos de actividad delictiva;

realiza, supervisa o facilita una transacción que involucra los ingresos de actividad delictiva;

invierte, gasta o recibe, u ofrece invertir, gastar o recibir, los ingresos de actividad delictiva o fondos que la persona cree que son los ingresos de actividad delictiva; o

financia o invierte o tiene la intención de financiar o invertir fondos que la persona cree que están destinados a facilitar la comisión de actividad delictiva.

No se requiere conocimiento de la naturaleza específica de la actividad delictiva que dio lugar a los ingresos para establecer un estado mental culpable bajo esta sección.

Un delito bajo esta sección es:

un delito grave de cárcel estatal si el valor de los fondos es $2,500 o más pero menor que $30,000;

un delito grave de tercer grado si el valor de los fondos es $30,000 o más pero menor que 50,000;

un delito grave de segundo grado si el valor de los fondos es 50,000 o más pero menor que $300,000; o

un delito grave de primer grado si el valor de los fondos es $300,000 o más.

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Delito grave estatal de cárcel

Confinamiento en una cárcel estatal por no más de dos años y no menos de 180 días

Además del confinamiento, puede recibir una multa que no exceda 0,000

Delito grave de tercer grado

Prisión en la división institucional por no más de 10 años ni menos de dos años

Además de la prisión, puede recibir una multa que no exceda 0,000

Delito grave de segundo grado

Prisión en la división institucional por no más de 20 años ni menos de dos años

Delito grave de primer grado

Prisión en la división institucional por toda la vida, o

Prisión en la división institucional por no más de 99 años ni menos de cinco años con la excepción de la agresión sexual agravada, que agrega una sanción mínima de 25 años si la víctima es menor de 6, o menor de 14 y el delito incluyó amenazas de lesión corporal grave o muerte, o uso de un arma mortal

Rango de castigo Delito grave de cárcel estatal Confinamiento en una cárcel estatal por no más de dos años y no menos de 180 días Además del confinamiento, puede recibir una multa que no exceda de 0,000 Delito grave de tercer grado Prisión en la división institucional por no más de 10 años o menos de dos años Además de la prisión, puede recibir una multa que no exceda de 0,000 Delito grave de segundo grado Prisión en la división institucional por no más de 20 años o menos de dos años Además de la prisión, puede recibir una multa que no exceda de 0,000 Delito grave de primer grado Prisión en la división institucional de por vida, o Prisión en la división institucional por no más de 99 años o menos de cinco años con la excepción de la agresión sexual agravada, que agrega una pena mínima de 25 años si la víctima es menor de 6, o menor de 14 y el delito contenía amenazas de lesiones corporales graves o de muerte, o el uso de un arma mortal Además de la prisión, puede recibir una multa que no exceda de 0,000 Volver al índice Acerca de nuestra firma Contáctenos Solicite una evaluación gratuita de su caso Permítanos poner nuestra experiencia a trabajar para usted

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